董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 独立董事连任不超6年[5] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[7] 董事任职限制 - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 董事长需10年以上管理经历，至少5年企业管理经验[30] 决策权限 - 投资2亿以上、占净资产50%以内由董事会决定，超则需股东会批准[20] - 收购或出售资产等不同限额由董事会或股东会批准[21] - 关联交易不同金额由董事会或股东会审批[21] - 单笔担保额超净资产10％等情况需股东会审议[23] - 对外财务资助不同情况由董事会或股东会审议[24] - 年度贷款计划超净资产50%报股东会批准[26][27] - 单笔200 - 500万元对外捐赠由董事会决定[27] 会议相关 - 董事会会议需二分之一以上董事出席[35] - 定期会议每年至少2次，会前10天通知[36] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[36] 选举制度 - 董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举投票[17] 其他规定 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期3年可连选连任[29] - 利润分配方案经风控与审计委员会、董事会、股东会审议[47] - 董事会会议表决投票，一人一票[49] - 董事会决议由有关人员组织实施，相关人员汇报情况[52] - 规则制订及修改由董事会提出草案，股东会审批[55]