第一章 总则 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年08月版） 第二章 职责权限 第三章 议事规则 第七条 独立董事专门会议根据工作需要不定期召开。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集 - 1 - 第一条 为了进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《建科智能装 备制造(天津)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第四条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： （一） 独 ...