提名委员会组成 - 成员由 3 名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员 1 名，由独立董事委员担任[4] 提名委员会任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任[4] - 召开会议应提前 3 天通知全体委员[8] - 独立董事不能出席需书面委托其他独立董事代出席[8] - 会议需 2/3 以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] 提名委员会职责与制度实施 - 在选举新董事和聘任新经理前一至两个月，向董事会提建议和材料[8] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[10]