董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长和1名职工代表董事[4] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决策[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决策[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策[9] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易应经董事会审议披露[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应经董事会审议披露[12] 对外捐赠 - 单笔20万以下且年度累计未超300万元对外捐赠报董事长批准并向董事会备案[13] - 单笔超20万、200万以下且年度累计未超300万元对外捐赠报董事会审议批准[13] 董事会会议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[23] - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席[20] - 董事会决议表决方式为记名投票表决，可现场或通讯表决，临时会议可通过多种方式召开并决议[22] - 总经理、董事会秘书应列席董事会会议，财务总监可按需经同意后列席[23] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举1名董事主持[23] - 出席董事应对列入议程的议案逐项表决，不得搁置或不予表决[24] 对外担保与关联董事 - 公司对外担保应取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意，或经股东会批准[24] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[24] 其他 - 董事会会议记录保管期限为10年[31] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告实施情况及问题[29]