董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知全体董事[9] - 三分之一以上董事等提议时，应召开临时会议[11] - 董事长十日内召集并主持临时会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日提交通知及材料[14] - 定期会议变更事项至少提前两日发书面通知[16] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席视为不能履行职责[19] - 审议关联交易时，非关联董事不委托关联董事出席[20] - 独立董事不委托非独立董事出席[20] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除其职务[21] 表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[25] - 提案须超全体董事半数赞成通过，担保事项须三分之二以上同意[26][27] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[29] - 出席无关联董事不足三人，提交股东会审议[29] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[29] 会议记录 - 记录包含会议日期等内容[32] - 与会董事需签字确认，未签字无说明视为同意[32] 决议公告 - 由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员保密[33] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于10年[35]