提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，委员不再任董事自动失资格[4][5] 提名委员会运作 - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[11] - 二分之一以上委员提议或主任委员认为必要可开会[13] - 会议提前3天通知，紧急情况可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次未出席视为不能履职，召集人建议撤换[14] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[16]