参股公司定义 - 参股公司指公司及其子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司[2] 董事监事管理 - 委派董事、监事表决事项需提前三日提报公司总经理办公会审核、决策[6] - 委派董事、监事需在会议结束后七个工作日内将会议资料转交公司内部审计部门存档[7] 报告收集 - 参股公司需每月向股东送交财务报告等文件[9] - 公司财务管理部门次月25号前收集完参股公司月度财务报告[10] - 公司财务管理部门年度结束后4个月内收集完参股公司年度报告和审计报告[10] 实地调研 - 公司内部审计部门等相关部门每年至少一次到参股公司实地调研[11] 重大事项 - 参股公司经营亏损额达200万或超公司投资额20%属重大事项[13] - 公司总经理办公会对参股公司重大事项及时决策，必要时可提请召开临时会议[14] 文件归档 - 公司参股公司文件归档范围包括验资报告等十一项资料[16] - 公司委派人员应将所需资料交至内部审计部门[16] - 内部审计部门收到资料后应清点等并编制目录[16] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[19] - 本制度未尽事宜或抵触时依相关法规和章程执行[19] - 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释[19] - 本制度经公司董事会审议通过后生效及修改[19] 其他 - 制度涉及公司为上海钢联电子商务股份有限公司[20] - 制度时间为2025年8月27日[20]