股东周年大会 - 2025年股东周年大会9月26日下午4时30分在香港举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[4] 人事变动 - 重选陈恩德、林铭诚为执行董事，罗御轩为独立非执行董事[4] - 委任容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 董事获授权配发股份不超已发行股本20%[5] - 公司购回股份不超已发行股份总数10%[6] - 扩大董事配授权额不超已发行股份总数10%[7] 代表委任 - 附奉大会适用代表委任表格[9] - 委任代表文件签署及送达要求[9] - 股东交回表格后仍可亲自出席投票[9] 股东信息 - 通告日期执行董事与独立非执行董事名单[9] - 联名持有人中排名较前者有权投票[9]