证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—059 海默科技（集团）股份有限公司 关于董事兼董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书 职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 孙鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，孙鹏先生辞任不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会的正常运作，亦不 会对公司日常经营管理产生重大影响，公司将尽快确定董事候选人并完成补选 工作。孙鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和经营发 展发挥了积极作用，公司及董事会对孙鹏先生在任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、高管代行董事会秘书职责情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，为保证公司信息披露等工作正常进行，公司 在未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司副总裁张雷先生代行董事会秘书职责， 1 公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。 张雷先生代行董事会秘书 ...