山西大禹生物工程股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议公告 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-114 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：赵一霖 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次职工代表大会的职工代表共 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵一霖担任第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表 大会选举产生。现选举赵一霖女士为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限 自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 赵一霖女士 ...