公司治理变更 - 拟变更经营范围，新增医疗服务等许可项目和卫生用品销售等一般项目[2][3] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则[5] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度，部分需股东大会审批[6][7][8] 股份与财务 - 已发行股份总数为6800万股，均为普通股[12] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[13] 股东与股权 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[17] - 控股股东或其控制企业侵占资产，董事会应催告归还，未归还则申请司法冻结[18] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[21] - 公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[22] 董事会与管理层 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事（含1名职工董事）及3名独立董事，设董事长1名[41] - 设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[51] 专门委员会 - 董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，各委员会成员为单数且不少于3名[49] - 审计委员会负责审核财务信息、监督审计工作和内部控制等[48] 利润分配 - 分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 股东大会或董事会制定利润分配方案后，须在两个月内完成股利或股份的派发[53] 公司清算与章程 - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[59] - 本章程自股东会审议通过之日起施行[61]