股东会议 - 公司将于2025年9月18日上午10时30分召开股东特别大会[3][80] - 代表委任表格须于2025年9月16日上午10时30分或之前交回[3][81] - 2025年9月15日至9月18日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月18日，股东应于9月12日前送过户文件及股票[82] 股份交易 - 股份购买协议I代价为1.52亿元，配发及发行13.88亿股代价股份I[10][34][39] - 股份购买协议II代价为1.49亿元，配发及发行13.65亿股代价股份II[10][34][39] - 代价股份发行价每股0.12港元，较多日期收市价有溢价[54][56] 股权结构 - 现代农业持有约35.38%股份（不包括库存股份）[11] - 公司重新收购世纪大成合共28.98%的股权[12] - 目标公司I、II注册成立后将分别拥有世纪大成19.52%、9.46%股权[13] 债务情况 - 2025年3月31日，集团供应商债务总额约为4.611亿元[13] - 约25.7%、53.2%及21.1%的供应商债务分别于5年、5 - 10年、10 - 15年内到期[19] - 公司收购目标公司代价整体折让幅度约34.72%[38] 公司经营 - 2022 - 2024年集团有多项业务出售及停止经营情况[24] - 2025年6月完成债转股协议，世纪大成成间接非全资附属公司[26][28] - 供应商债务重组安排预计2025财年结束时或之前完成，完成后改善负债净额约4.5亿港元[59] 世纪大成业绩 - 2023年除税前、后亏损为0千港元，2024年为241,128千港元[71] - 2023年资产总值为1,445,082千港元，2024年为1,243,724千港元[71] - 2023年资产净值为1,445,082千港元，2024年为961,537千港元[71] 股东持股 - 最后实际可行日期，汇港投资占比28.30%，配发后占比21.60%[75] - 最后实际可行日期，现代农业占比35.38%，配发后占比26.99%[75] - 控股股东现代农业可换股债券全部转换后占公司经扩大股本约49.5%[77]