供股相关 - 供股以非包销形式进行，基准为每持有1股合并股份获发5股供股股份，认购价每股0.5港元[31][32] - 供股股份数量为2.5572886亿股，拟筹集最多约1.2786亿港元所得款项总额[31] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年9月12日下午四时正[6][12][22] - 供股须待条件在2025年10月15日或之前达成方可作实，否则供股将不进行[7] - 股份自2025年8月20日起按除权基准买卖[7] 财务数据 - 2024年12月31日集团经审核综合负债净额约人民币1.1135亿元（约1.1851亿港元）[46] - 截至2024年12月31日年度，集团亏损净额约7354万元人民币[106] - 2025年5月31日，集团银行及现金结余约为1508万元人民币[106] - 截至2025年5月31日，集团尚未偿还银行及其他借款总额约为2.0245亿元人民币[106] - 2025年7月31日，集团流动负债净额约为人民币6877.6万元，负债净额约为人民币1.78911亿元，负债总额约为人民币3.48735亿元，现金及现金等价物约为人民币1900万元[150] 资金用途 - 假设供股获悉数接纳，公司收取的供股所得款项净额最多约为1.2573亿港元[105] - 约1.0058亿港元（占所得款项净额约80%）用于偿还集团流动负债[105] - 约2515万港元（占所得款项净额约20%）用于集团一般企业及行政营运资金用途[105] 股东情况 - 最后实际可行日期，主要股东刘贝贝持股33,772,112股，占比13.21%；傅小芹持股33,000,000股，占比12.90%[131] - 董事丁志刚持股19,670,092股，占比7.69%；于路持股17,252,250股，占比6.75%；曾华德持股1,315,000股，占比0.51%[131] - 公众股东宁军持股20,280,000股，占比7.93%；其他公众股东持股130,439,406股，占比51.01%[131] 未来展望 - “十四五”国家电网配电网建设投资将超人民币1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上[156] - “十四五”南方电网电网建设规划投资约人民币6700亿元，其中配电网建设规划投资达人民币3200亿元，占比48%[156] - 未来国家电网智慧电表招标数量有望保持稳健增长，带动通信模组需求增长[154] - 随着碳达峰、碳中和战略推进，光伏和风电等可再生能源发电将加速发展，配电网需改造升级[155] 业务发展 - 2025年集团将推广宽带双模通信产品，拓展国内市场竞争力，参与相关产品开发与市场推广[157] - 公司在智慧城市照明等领域进行市场拓展，电力线载波通信技术市场预计未来几年保持较好发展态势[159] - 中国工业自动化市场因渗透率低和人力成本上升将继续健康增长，公司将在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会[160] - 公司目前的风电场运维合同质保期将在2026 - 2029年到期，经营团队大力拓展新的风电场运维服务项目[162] 股本相关 - 公司法定股本由100万港元（分为2亿股合并股份）增加至500万港元（分为10亿股合并股份），增设8亿股新合并股份[20] - 建议将每5股已发行及未发行股份合并为1股合并股份[27] - 最后实际可行日期，已发行股份255,728,860股，合并股份51,145,772股，供股股份最多255,728,860股[32] 其他 - 公司有一名海外股东，持有139.0556万股股份，相当于已发行股份总数约2.72%，登记地址位于塞舌尔共和国[55] - 最后实际可行日期，购股权计划下有170,496份尚未行使购股权[120] - 最后实际可行日期，公司授出新购股权的尚未行使授权为6,885,003股股份，占已发行股本2.69%[125]