会议信息 - 公司将于2025年9月30日上午11时在香港中环举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[3][24] - 股东周年大会上所有表决须以投票方式进行，特殊情况除外[25] 股份信息 - 股份每股面值为0.01港元[9] - 最后实际可行日期为2025年8月25日，已发行股份总数为11.69287752亿股[8][38] - 获批回购授权后最多可回股1.16928775亿股，占已发行股份总数10%[38] - 发行授权可发行最多为决议案获通过当日已发行股份总数20%的股份，以最后实际可行日期计为233,857,550股[23] - 扩大发行授权将回购股份数目加入其中[23] - 2024年8月至2025年8月，股份最高成交价0.049港元，最低成交价0.017港元[41] 人员信息 - 李伟斌、何钟泰将在股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任[14] - 何钟泰任期约11年，黎家凤和陈婵玲任期约13年[14] - 公司将在股东周年大会上委任一名新独立非执行董事，若未成功预计2025年12月31日前任命[17] - 执行董事李伟斌2012年加入集团，现任公司主席兼董事总经理[30] - 截至最后实际可行日期，李伟斌实益拥有701,163,040股股份权益，占已发行股份总数约59.96%[31] - 李伟斌有权收取每年1,620,000港元董事酬金，2025年3月31日前未收取花红或附属公司薪资[31] - 独立非执行董事何钟泰86岁，签三年委任函，自2022年12月17日起生效，年酬金60万港元[32][34] 其他信息 - 董事建议股东投票赞成大会提呈的所有决议案，并拟就自身持股投票赞成[26] - 回股资金由公司可用现金流或营运资金拨付，不利情况董事不拟行使回购授权[40] - 董事将按规定行使公司回股权力，可注销或持有回股，确保库存股无股东权利[42] - 若回购授权获批，董事及紧密联系人无意售股，无核心关连人士表示拟售股或承诺不售股[44] - 董事无意使公众持股比例低于25%[45] - 公司注册办事处位于百慕大，香港总办事处及主要营业地点位于香港中环[61] - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[61] - 股东为参会投票须于2025年9月24日下午4时30分前将过户文件及股票送达指定处[61] - 若大会当日有恶劣天气，大会将押后并在网站公布相关信息[61] - 载有相关详情的通函将连同通告寄发给股东[61]