股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等[3] - 会议将重选李伟斌先生和何钟泰博士为公司董事[3] 股份相关 - 公司可回购股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] - 公司董事可配发、发行及处理股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[8] - 扩大的一般授权数额不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[11] 参会安排 - 有权出席股东大会的股东可委任代表出席并投票，代表无需为公司股东[1] - 填妥签署的代表委任表格等文件须不迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定地点[2] - 公司将于2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股东须在2025年9月24日下午4时30分前将过户文件和股票送达指定地点以获参会投票资格[3] 特殊情况 - 若大会日期上午7时后悬挂八号或以上台风信号或发“黑色”暴雨警告，大会将押后[4] - 公司将在官网和联交所网站公布押后会议的日期、时间和地点[4] 其他 - 载有建议重选董事及回购和发行股份一般授权详情的通函将寄给股东[5] - 董事成员包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[12]