茲通告普匯中金國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星期二）上 午十一時正假座香港中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈12樓1203室舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），以處理下列事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈之全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 0997 股東週年大會通告 * 僅供識別 - 1 - 1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會 及獨立核數師報告。 2. (a) 重選李偉斌先生為本公司董事。 (b) 重選何鍾泰博士為本公司董事。 (c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬 金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案（不論作出修訂與否）為普通決議案： 普通決議案 「動議： 普通決議案 「動議： (a) 在本決議案(c)段之規限下，受 ...