会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月5日14时30分在杭州举行[11] - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间安排[11] - 会议审议变更会计师事务所等三项议案[13] 会计师事务所 - 拟聘任中喜会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 中喜2024年度收入总额41845.83万元，多项业务有具体收入[15] - 中喜服务40家上市公司客户，同行业上市公司审计客户1家[15] - 中喜近三年执业受多种监管措施、处罚和纪律处分[19] - 2024年度财务报告审计费用90万元，内控审计费用20万元[23][24] 股本与注册资本 - 截止2025年4月24日，可转债提前赎回完成，总股本增至224,870,915股[34] - 2025年5月23日，以224,870,915股为基数资本公积金每股转增0.40股[34] - 2025年6月26日，同意向62名激励对象归属123.2616万股股票[35] - 上述事项完成后公司注册资本变更为316,051,897元[36] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%[38][75] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[38][77] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[38][77] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[78] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[40][92] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资相关股票[40][92] - 多种担保、财务资助、交易情形需股东会审议[41][42][93][94][95][96] - 与关联人交易金额满足条件需提交股东会审议[43][97] 利润分配 - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[46][165] - 符合条件且无重大资金支出，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[46][167] - 不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例要求[47][167][168] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[48][49][171] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[173] - 会计师事务所聘期1年，期满可续聘[176] - 公司合并、分立、减资等有相关通知和清偿规定[184][185] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[188] - 公司修改章程有多种情形和流程[193]