高陽科技(中國)有限公司 ********************* 職權範圍 ********************* 前言 本公司設立提名委員會（「委員會」），並訂有書面職權範圍。本職權範圍經本公 司董事（「 董事」） 會（「 董事會」） 不時修訂及批准，以符合香港聯合交易 所有限公司證券上市規則（「 上市規則」） 項下的企業管治守則。 成員及秘書 1. 組成 ： 委員會須至少由 3 名成員（「成員」）組成 及委任至少一名不同性別的董事 委員會的成員由董事會從非執行董事中委 任，其中過半數必須是獨立非執行董事「獨( 立非執行董事」)。 2. 主席 ： 委員會主席由董事會委任，亦必須是獨立 非執行董事。 3. 秘書 ： 公司秘書或（如公司秘書沒有出席）其代 表將擔任委員會秘書。委員會可不時委任 任何其他具有適當資格及經驗的人擔任委 員會秘書。 1 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 818) (「本公司」) 提名委員會 權限 職責 委員會應有以下職責： 會議 | 10. | 會議次數 | ： | 委員會須每年至少舉行一次會議。如委員 | | --- | --- | --- | --- | | | ...