股本与注册资本变更 - 公司2024年员工持股计划第一个解锁期对应1,737,250股股票权益份额拟回购注销[4] - 注销完成后，公司总股本预计由201,699,184股减至199,961,934股[4] - 注销完成后，公司注册资本预计由201,699,184元减至199,961,934元[4] 《公司章程》修订 - 拟修订《公司章程》，涵盖注册资本变更等多方面内容[5] - 修订后法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担任[5][7] - 修订后删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[5] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一修改为“股东会”[5] - 《公司章程》新增控股股东和实际控制人专节，完善董事忠实义务[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销或转让时间规定[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%等[9] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东要求查阅应书面请求说明目的，公司若拒绝应15日内书面答复[10] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效等[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[14] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[26] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 未来12个月无重大资金支出且满足现金分红条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%等[36] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[38] - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[38]