证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-046 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》 及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对公 司治理架构作如下调整： 1、取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。 2、根据法律法规，公司员工超过 300 人，董事会成员中应设 1 名职工董事， 以保障职工参与决策的权利、维护职工权益。结合公司实际情况，拟将原董事会 成员中的 1 名股东代表董事调整为职工代表董事。董事会成员人数保持不变。 3、结合上述法律法规的规定，以及公司治理架构的调整及公司变更经营范 围的实际需求，拟对《公司章程》的相关内容进行修订和完善。 调整治理结构，取消监事会的同时，原《公司章程》附件《监事会议事规则》 作废，并同步 ...