第一拖拉机股份有限公司 董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略投资及可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资及可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资及可持续发展委员会成员由三名及以上董事组成，其中 至少包括一名独立董事。董事长、兼任总经理的董事是战略投资及可持续发展委 员会委员。 第四条 战略投资及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资及可持续发展 ...