第一章 总则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（下称公司）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联交所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上 市规则》）《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第一拖拉机股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员及法律法规、相关 规定、公司章程规定的其他事项向董事会提出建议。 董事会提名委员会工作细则 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（ ...