提名委员会工作细则 - 工作细则于2025年8月28日经第九届董事会第三十八次会议批准修订[1] 提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数[4] 提名相关规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] - 董事长等可对董事和高级管理人员提名[15] 补选与检讨 - 公司应自独立董事辞职之日起60日内完成补选[5] - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提出建议[7] 会议规则 - 会议原则上提前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12]