合规管理委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员人数规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快指定新人选，未达前暂停职权[6] 会议召开要求 - 每年至少召开一次定期会议，提前五日通知，四个月内召开，半数以上委员提议可开临时会[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 会议资料与记录 - 会前三日提供资料，保存至少十年[15] - 会议记录保存至少十年，影响超十年保留至影响消失[18] 委员履职与表决 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[16] - 委员可委托他人出席，独立董事须书面委托[16] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会可通讯表决[17] 利害关系处理 - 委员与议题有利害关系应披露，回避表决，特殊情况可参加[20] - 董事会可撤销表决结果要求重表决[20] - 不计有利害关系委员审议决议，不足规定人数由董事会审议[20]