董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[8] 审议权限 - 董事会审议资产总额占比超10%等6种交易及30万以上关联交易[8][9] - 董事长审议资产总额占比1%-10%等6种交易及不满30万关联交易[11][12] 会议安排 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[14][15] - 董事长10日内召集主持董事会会议，临时会议提前5天通知[15] - 定期会议书面变更通知提前3日发出[17] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席可举行，关联交易无关联董事过半数[25][30] 表决规则 - 董事会表决一人一票，决议全体董事过半数同意，担保三分之二以上[29] 委托出席 - 一名董事一次会议接受委托不超2名董事[27] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 会议记录 - 董事会秘书制作记录，与会董事签字确认[31] 决议公告 - 董事会秘书办理决议公告，披露前保密[32] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报情况[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[33] 规则生效 - 规则经股东会批准生效，修改同，解释权归董事会[39]