独立董事专门会议召集主持 - 需过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 事项审议规则 - 特定事项经讨论且全体过半数同意才可提交董事会审议[3] - 行使特别职权前需经审议且全体过半数同意[4] 会议组织要求 - 通知至少提前三日送达，全体一致同意可豁免[4] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 决议须经全体独立董事的过半数通过[4] 资料保存与保密 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[6] - 出席会议的独立董事有保密义务[6] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效及实施[6]