董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长、副董事长各一名，任期三年[2] 董事兼任规定 - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[3] 交易审议标准 - 非关联交易经董事会审议标准为交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等的10%以上等[7] - 非关联交易提交股东会审议标准为交易涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产等的50%以上等[8] - 日常经营非关联交易经董事会审议标准为交易金额占公司最近一期经审计总资产等的50%以上且超1亿元等[10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易由董事会决定[11] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需聘请中介评估或审计并提交股东会审议[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项应提交股东会审议批准[8] 担保交易规定 - 提供担保交易需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[10] - 特定担保情形需在董事会审议后提交股东会审议，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等[10] 财务资助规定 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[12] 董事长相关规定 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产3%以上不足10%等交易由董事长审批[13][14] - 公司与关联自然人交易不足30万元、与关联法人交易不足300万元且占比低于0.1%的关联交易董事长可审批[14] - 合同金额50万元以上日常交易董事长可审批[14] 董事会会议规定 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权股东等情形可提议召开董事会临时会议[20] - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 董事委托他人出席董事会会议有相关原则限制[25] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[31] - 董事会会议可全程录音[32] 会议记录规定 - 会议记录应包括日期、地点、召集人、出席董事等内容[30] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[31] 决议披露规定 - 董事会决议涉及披露事项应说明审议情况，反对或弃权应披露理由[36] 决议执行规定 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[37]