公司基本信息 - 公司为惠州仁信新材料股份有限公司，于2023年7月3日在深圳证券交易所创业板上市[4][183] - 公司注册资本为人民币242,850,438元，已发行股份数为242,850,438股[5][13] - 公司设立时发行股份总数为10,869万股，面额股每股金额为1元[12] 股权结构 - 邱汉周认购股份2,720万股，认购比例25.0253%[12] - 邱汉义认购股份2,040万股，认购比例18.7690%[12] - 杨国贤认购股份1,940万股，认购比例17.8489%[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司股票连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计达20%时可收购本公司股份[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[21] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 股东可请求撤销违反规定的股东会、董事会决议[28] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任或连带责任[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[101] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况的自然人及其亲属不得担任独立董事[106] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[107] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[109] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名等为高级管理人员[121][122][123] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[124] - 董事和高级管理人员绩效评价由董事会或其下设委员会负责[131] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%[140] - 股东会审议利润分配政策调整须经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[146] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[165] - 公司分立应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[166] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[168]