董事会秘书制度 - 董事会秘书工作细则于2025年8月28日经第十一届董事会2025年第七次临时会议审议通过[2] - 需具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[5] - 有特定5种情形人员不得担任[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] - 出现特定4种情形董事会一个月内终止聘任[12] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行义务[12] - 空缺时先由董事长代行职责，指定代行人后公告[13] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 制度由公司董事会负责解释[18]