董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任并对公司及董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，报证券交易所备案并公告[13] 任职要求 - 应具备财务、管理、法律等专业知识及相关证明[4] - 最近三十六个月受处罚或谴责、三次以上通报批评者不得担任[5] 职责范围 - 负责公司信息披露、投资者关系、股权管理等事务[7][8][10] 聘任解聘 - 解聘需充分理由，特定情形应一个月内解聘，离职后三个月内聘新秘书[16][17] - 聘任时签保密协议，离任办移交手续[17] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助履职，需取得资格证书[20] - 制度由董事会解释，自审议通过生效[19]