第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十八次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地 以现场结合视频方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发 送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵 维林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公 司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要、公司 2025 年中期业绩公告》 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-33 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司 2025 年 半年度报告》及摘要。 根据公司 2024 年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登 表决结果： ...