会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议8月23日发通知，8月28日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际7人参加表决[2] 议案通过情况 - 《2025年半年度报告》及摘要议案获通过[3] - 《取消监事会等修订章程》议案获通过，待股东会审议[5] - 《新增和修订部分制度》议案获通过[5] - 《召开2025年第一次临时股东会》议案获通过[7] 制度变动 - 新增《董事和高级管理人员离职管理制度》，修订12项制度[5] - 授权经理层修订3项配套制度文件[5]