证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-051 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长 符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等的规定；2025 年半年度报告及其摘要的内容和格 ...