本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十三次会 议已于 2025 年 8 月 15 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-030 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出 席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料 集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及公司《董事会议事规则》 的规定，会议合法、有效。 ...