会议信息 - 2025年8月27日召开第九届董事会第四次会议，9名董事实际参与表决[2] - 公司拟定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[22] 员工持股与激励计划 - 调整2024年员工持股计划相关事项，尚需提请2025年第二次临时股东大会审议[4] - 2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，拟回购注销1,737,250股未解锁股票，尚需提请审议[5] - 2024年股票期权激励计划行权价格由11.41元/份调整为11.21元/份[7] - 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就，拟注销938,750份股票期权[10] 报告与制度 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》[11] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[11] - 《关于修订<股东会议事规则>等12项制度的议案》需提请2025年第二次临时股东大会审议[15] - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等19项制度的议案》获通过[16] - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提请2025年第二次临时股东大会审议[20] 其他 - 2025年上半年公司募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[12] - 公司拟回购注销1,737,250股未解锁股票以减少注册资本[13] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号为2025 - 046[12] - 《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>及修订、新增和废止部分公司治理制度的公告》编号为2025 - 045[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》公告编号为2025 - 048[22]