本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-037 爱普香料集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制 | √ | | | 度的议案》 | | | 2.01 ...