公司结构与制度调整 - 第三届董事会第二十一次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案，尚需提交股东大会审议[1][2] - 不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《安徽元琛环保科技股份有限公司监事会议事规则》废止[1][3] - 《公司章程》中“股东大会”表述修改为“股东会”，涉及“监事”“监事会”及其相关职权与规则的表述均删除[3][4] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为16000万股，股本结构为普通股16000万股，其他种类股零股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助时，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[7] 股东权益与限制 - 股东可在公司终止或清算时按持股份额参与剩余财产分配[10] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[10] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[11] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 股东大会或股东会现场会议地点变更需在会前至少2个工作日公告[21] - 董事会收到独立董事等提议召开临时股东大会或股东会，应在10日内反馈[22] 决策通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[30] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 公司在1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 董事与监事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[38] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[43] - 监事会换届改选或增补非职工代表监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名监事候选人[33] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[59] - 利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，且不超累计可分配利润范围[60][61] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[63] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[59] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[64] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[65]