公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 公司基本信息 - 公司于2022年2月10日在深圳证券交易所创业板上市[2] - 公司统一社会信用代码为913716007986665561[2] - 公司股份总数为20,232.57万股，均为人民币普通股[5] - 每股面值人民币1元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份，卖出该股票不受6个月时间限制[7] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[7] - 股东查阅有关信息或索取资料，应提供证明持股种类及数量的书面文件[7] - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效[7][8] - 股东对违反法律、行政法规或章程的股东大会、董事会决议，有权自决议作出60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[9][10] 控股股东与实际控制人规定 - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持控制权和生产经营稳定[11] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关规定[11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[13] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，且绝对金额超过5000万元以后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[13] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[24] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[24] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项[25] - 董事会制订公司基本管理制度、章程修改方案等[25] - 董事会管理公司信息披露事项[25] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其特定亲属不得担任独立董事[26] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其特定亲属不得担任独立董事[26] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[31] 公司利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司法定公积金累计额达注册资本的50%以上，可不再提取[35] - 法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补亏损[35] - 提取法定公积金后，经股东会决议，还可从税后利润中提取[35] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] 制度修订与制定 - 本次《公司章程》修订需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，授权管理层办理工商变更登记，以市场监督管理部门核准结果为准[42] - 董事会拟制定《市值管理制度》《董事离职管理制度》，修改《股东会议事规则》等多项公司治理制度[44] - 《股东会议事规则》等7项制度需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[44] - 制定及修改后的公司治理相关制度已通过公司第五届董事会第八次会议审议[44]