董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、6名非职工代表董事、1名职工代表董事，任期三年[3] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[13][14] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[19] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[20] 董事管理 - 董事任职期连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需说明披露[20] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[22] 规则相关 - 规则为《公司章程》附件，由董事会制订，股东会审议通过后生效[33] - 规则由董事会负责解释，修订经股东会审议通过生效[34]