会议规定 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[10] - 会议通知及资料应于召开前三日送达全体独立董事[12] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[11] 职权与表决 - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[8] - 特定事项应经会议审议并过半数同意后提交董事会[8] - 会议表决实行一人一票，记名投票表决[12] 其他 - 经召集人或过半数独立董事提议可召开临时会议[10] - 会议档案保存期限至少为十年[15] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[17]