证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025078 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为保证洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行 工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他相关法律法规和《洛阳北方玻璃技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免程序 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书由董事长 提名，经董事会聘任或解聘。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个 人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者 ...