证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025066 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）运作，建立健全和 有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及全体 员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度（以下简 称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与 效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保 ...