董事会会议规则 - 每年召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日书面通知[10][11][12] - 会议需全体董事过半数出席方可举行，决议一人一票制[17] 关联交易审议 - 关联交易先经独立董事专门会议审议，过半数同意后提交董事会[20] - 有关联关系董事不参与表决，无关联过半数出席，过半数通过[20] 会议议题与决议 - 原则上不审议未列明议题，特殊情况全体董事过半数同意可增加[18] - 决议须全体董事过半数表决通过方有效[22] 文件保存与记录 - 决议书面文件和会议记录保存期限均为10年[22][25] - 决议含会议召开信息、到会人数、议案内容等[23] - 记录含会议召开信息、出席董事、议程等[26] 执行与人员聘任 - 决议由总经理执行，董事长督促检查，总经理报告情况[26] - 高级管理人员由董事会聘任或解聘，提名人提交资料[28] 事项审议与决策 - 对外投资等事项先研究上报，必要时聘专家评估[28] - 年度银行信贷计划上报审定，额度内实施[29] - 投资决策和关联交易按相关制度执行[29] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[32][33]