会议制度 - 独立董事专门会议每年至少召开一次[4] - 会议提前五个工作日发通知，紧急情况全体同意可随时通知[3] - 快捷通知二日内无书面异议视为收到[3] 会议要求 - 半数以上独立董事出席方可举行会议[3] - 所议事项经全体独立董事过半数通过方有效[4] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[7] - 制度2025年8月修订，经董事会审议通过生效及修改[1][8] - 关联交易等事项经会议审议通过方可提交董事会[4] - 聘请中介机构等特别职权经会议审议通过可行使[5]