Wei Yuan Holdings Limited 偉 源 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1343） （「本公司」） 提名委員會 （「委員會」） 之 職權範圍 成員 會議的次數及會議程式 – 1 – 1. 委員會須由本公司董事會（「董事會」）委任的不少於三名董事出任，並須以本 公司的獨立非執行董事佔大多數且委員會至少有一名不同性別的成員。 2. 委員會的主席須由董事會委任，並且為本公司的董事會主席或獨立非執行董 事。 3. 可藉董事會通過的決議案撤銷委任委員會成員及委任新成員替代。 4. 不可委任委員會任何成員的候補成員。 5. 本公司的公司秘書為委員會的秘書。 6. 委員會的組成須遵照《上市規則》（ 經不時修訂）的規定。 7. 委員會須於本公司舉行股東週年大會前舉行會議，並於會上考慮委任本公司 的董事（「董事」）。如委員會的工作需要時，應該舉行額外會議。 8. 任何會議通知須至少於會議舉行日期前七天送交委員會的全體成員，惟委員 會的全體成員一致豁免有關通知則除外。會議通知須列明會議舉行的日期、 時間及地點，並附上會議議程連同任何其他須經委員會成員審議的文件。 9. 委 ...