董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 1%以上股份股东可提名董事候选人[6] - 董事会等有权提名独立董事候选人[6] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[9] 董事辞职与披露 - 公司收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[10] 独立董事要求 - 人数不少于全体董事三分之一且含会计专业人士[13] 董事长产生与履职 - 董事长产生或罢免由全体董事过半数表决[13] - 董事长不能履职，半数以上董事推举他人履行[17] 专门委员会设置 - 审计委员会三名成员，两名为独立董事[20] - 提名、薪酬与考核委员会三名成员，独立董事过半数[21][22] - 战略委员会三名成员[23] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议[27] - 相关主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[27] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[28] - 会议须过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[35][37] - 会议记录保存10年[37] 上半年会议议程 - 审议董事会年度报告等四项内容[32] 会议委托规则 - 独立董事不委托非独立董事，非关联董事不委托关联董事[30] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[30] 会议决议方式 - 临时会议可传真决议并签字[37] 议事规则 - 由股东会审议批准生效，董事会负责解释[42]