董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[10] - 董事每届任期三年，可连选连任[14] 董事任职限制与义务 - 多种情况限制人员担任公司董事，如破产清算、违法吊销执照等相关情况[12][13] - 董事对公司忠实义务持续2年，保密义务公开前一直有效[17] 董事会审议事项 - 审议融资事项，12个月累计不超公司上年度经审计净资产50%[24] - 审议交易行为，多种情况需关注，如资产总额占比等[25] - 审议关联交易，与关联自然人超30万、法人超300万且占比0.1%以上需审议[27] 董事长权限 - 闭会期间可决定公司上年度经审计净资产10%以下对外投资等行为[37] - 可决定一定额度内关联交易[37] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[38] - 专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料[38] - 临时董事会通知时限为会议召开3日前[39] 决议相关规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[44] - 临时增加议题需到会董事三分之二以上同意[44] - 关联董事回避表决相关规定[45][47] 其他事项 - 投资决策由董事会委托总经理拟定方案，重大事项提交股东会[56] - 年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定[57] - 人事任免提名由董事长、总经理提出，提交董事会[58]