上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 | 9 | | 第四章 | 董事长职权 | 9 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 11 | | | 第六章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 13 | | 第七章 | 董事会会议的记录 | 14 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会有关工作程序 | 16 | | 第十章 | 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海美迪西生物医药股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会下设证券办公室，处理董事会日常事务。证券办公室负责董 事会会议会前的准备工作、会中的 ...