董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[8] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应开临时会议[8][9] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[12] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 董事管理 - 董事连续两次未出席应建议股东会撤换[15] 决议通过 - 提案需全体董事过半数赞成，担保需2/3以上董事同意[18] - 董事回避时按无关联董事规则表决，不足3人交股东会[21] 其他情况 - 部分董事可要求提案暂缓表决[21] - 会议档案由秘书保存，期限不低于10年[23]