股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2025-059 一、董事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9 楼。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 名董事以通讯表决的方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 第十届董事会第四次会议决议公告 西藏发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过了《2025 年半年度报告》； 具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 （二） 审议通过了《关于修订《公司 ...