会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开，11位董事全部出席[1] 报告审议 - 《2025年半年度报告》全文及摘要审议通过[1] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》审议通过[3] 公司决策 - 董事会同意公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保[4] - 《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》审议通过[6][7] - 《关于修订公司重大管理制度的议案》审议通过，需提交股东会审议[8] - 《关于修订公司内部管理制度的议案》审议通过，废止三项制度并合并内容至《信息披露管理制度》[9] - 《关于计提资产减值准备的议案》审议通过[10] 后续安排 - 公司将于2025年9月17日召开临时股东会审议相关议案[11] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][8][9][10]