股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于8月28日14:30召开，网络投票时间为8月28日[3] - 出席会议股东代表314人，代表股份133,804,804股，占比42.8797％[4] - 中小股东出席301人，代表股份2,034,998股，占比0.6521％[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》总表决同意133,645,004股，占比99.8806％，中小股东同意1,875,198股，占比92.1474％[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意133,644,004股，占比99.8798％，中小股东同意1,874,198股，占比92.0983％[6][7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意133,645,004股，占比99.8806％，中小股东同意1,875,198股，占比92.1474％[8] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决同意133,641,204股，占比99.8777％[9] - 《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的议案》总表决同意133,640,604股，占比99.8773％，中小股东同意1,870,798股，占比91.9312％[14] - 《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》总表决同意133,632,504股，占比99.8712％，中小股东同意1,862,698股，占比91.5332％[15][16] - 《关于修订＜重大经营决策程序规则＞的议案》总表决同意133,631,504股，占比99.8705％，中小股东同意1,861,698股，占比91.4840％[17] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意130,594,704股，占比99.8743％，中小股东同意1,870,598股，占比91.9214％[18] - 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》总表决同意133,630,504股，占比99.8697％，中小股东同意1,860,698股，占比91.4349％[19][20] 董事选举情况 - 选举方润刚为第六届董事会非独立董事，同意股份数132,921,723股，中小股东同意1,151,917股[21] - 选举方树鹏为第六届董事会非独立董事，同意股份数132,921,837股，中小股东同意1,152,031股[22] - 选举李云波为第六届董事会非独立董事，同意股份数132,923,610股，中小股东同意1,153,804股[23] - 选举万熠为第六届董事会独立董事，同意股份数132,916,123股，中小股东同意1,146,317股[27] - 选举李华为第六届董事会独立董事，同意股份数132,915,828股，中小股东同意1,146,022股[28] - 梁兰锋当选公司第六届董事会独立董事，同意股份数为132,916,719股，中小股东同意股份数为1,146,913股[30] 其他信息 - 本次股东大会共审议8项提案，议案1 - 3为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；议案4 - 8为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[30] - 议案7、8采用累积投票制，分别审议选举6名非独立董事、4名独立董事事项[31] - 议案5关联股东需回避表决[31] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[31] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达律师事务所，见证律师为张舟、郭俊汝[32] - 律师见证结论为会议召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[32] - 备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议和北京市康达律师事务所出具的法律意见书[33] - 公告发布时间为2025年8月29日[34]