会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由7月24日第五届董事会第二十一次会议决议召集，7月25日发布通知公告[3] - 会议于8月28日14:30在山东省济南市章丘区召开，由董事长方润刚主持[4] 参会情况 - 参加现场会议股东及授权委托代表17名，代表股份132,902,206股，占比42.5905％[5] - 参与现场及网络投票的股东代表及代理人共314名，代表股份133,804,804股，占比42.8797％[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》同意133,645,004股，占比99.8806％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意133,644,004股，占比99.8798％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意133,645,004股，占比99.8806％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意133,641,204股，占比99.8777％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意133,618,504股，占比99.8608％[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意133,639,804股，占比99.8767％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意133,642,004股，占比99.8783％[21] - 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》同意133,640,604股，占比99.8773％[22] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意133,632,504股，占比99.8712％[23] - 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》同意133,631,504股，占比99.8705％[24] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意130,594,704股，占比99.8743％[25] - 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》同意133,630,504股，占比99.8697％[27] 董事选举 - 选举李云波为非独立董事同意股份数132,923,610股，中小投资者同意股份数1,153,804股[31][32] - 选举逯光玖为非独立董事同意股份数132,921,416股，中小投资者同意股份数1,151,610股[34][35] - 选举陈锋为非独立董事同意股份数132,921,413股，中小投资者同意股份数1,151,607股[36][37] - 选举杨彦文为非独立董事同意股份数132,917,808股，中小投资者同意股份数1,148,002股[38][39] - 选举万熠为独立董事同意股份数132,916,123股，中小投资者同意股份数1,146,317股[39][40] - 选举李华为独立董事同意股份数132,915,828股，中小投资者同意股份数1,146,022股[41][42] - 选举孙杰为独立董事同意股份数132,916,722股，中小投资者同意股份数1,146,916股[43][44] - 选举梁兰锋为独立董事同意股份数132,916,719股，中小投资者同意股份数1,146,913股[45][46] 会议结果 - 议案1、2、3获出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其他议案获过半数通过[46] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[47]